1、不透露,巩固自己的心理防线,不因贪图小利而受不法分子的诱惑,不向对方提供自己及家人的身份信息、存款、银行卡等情况。
2、不转账,绝对不向陌生人汇款、转账。
3、不惊慌,收到恐吓威胁、反洗钱类的陌生短信或电话,不要惊慌失措,可直接报警。
4、不惊慌,收到恐吓威胁反洗钱类的陌生短信或电话,不要惊慌失措。
5、要及时核实,接到陌生电话、短信要及时向家人、朋友和相关部门人员核实。
6、不轻信,不轻信来历不明的电话和手机短信,要及时挂掉电话,不回复短信。凡通过电话、短信要求您对自己的存款进行银行转账、汇款的,或者声称进行资金审查的,请一概不要相信,防止上当受骗。
7、根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第49条之规定,支付机构违反本办法的,由中国人民银行或其分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;情节严重的,由中国人民银行注销其《支付业务许可证》。
8、彼时,商盟商服存在违反支付清算管理相关规定;未按照规定履行客户身份识别义务;未按照规定报送可疑交易报告等违法行为。公司遭央行没收违法所得
9、96万元,并处罚款223万元,合计罚没
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